Si se sospecha que hay blanqueo de dinero (debido a que el dinero está oculto), se detiene a la persona en cuestión y se la entrega a las autoridades judiciales penales.
وعندما يشتبه فعلا في حدوث غسل للأموال (بسبب إخفائها مثلا)، يلقىالقبضعلىالشخص المعني ويسلم إلى سلطات العدالة الجنائية.